Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’
Antiriciclaggio: a breve possibile invio dati sul Titolare effettivo
9 Novembre 2022 in Notizie Fiscali
Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.Come specificato sul sito del registro delle imprese consultabile qui a breve i soggetti interessati ovvero: le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ...
Il CNDCEC proroga al 30 settembre il Questionario per l’Antiriciclaggio
30 Giugno 2020 in Notizie Fiscali
Con informativa n 75 del 25 giugno 2020 allegata al presente articolo, il CNDCEC informa della proroga al 30 settembre 2020 del termine per la compilazione del Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli ...
